МЕНЮ

Aduanaren eta aduanaren kontroletik eratorritako arriskuak identifikatzeko, informazio geruza izugarria aztertzen da. Aduanako funtzionarioek aduanako autoritatearen eskura dauden informazio iturriak erabiltzen dituzte.

Aduanetako funtzionarioek arriskuak identifikatzeko erabilitako informazio iturriak

  • Aurkeztutako kopiak elektronikoen datu-basea, baita erregistratu eta exekutatu ere DT;
  • salgaien norabideari buruzko jakinarazpen elektronikoen datu-baseak;
  • aduana-balioen aitorpenen kopia elektronikoen datu-basea (TPA) eta aduanaren balioen doikuntzak (CTS);
  • aduana-kredituen aginduen kopia elektronikoen datu-basea (TPO);
  • aurretiazko informazio datu baseak;
  • Errusiako Federazioaren lurraldera nazioarteko garraio ibilgailuen etorreraren datu baseak;
  • nazioarteko garraioen motor ibilgailuen datu baseak;
  • ondasunen benetako esportazioko datu baseak;
  • NSIren erreferentzia elektronikoen liburuak;
  • aldizkari elektronikoen datu-baseak;
  • entitateen erregistro zentrala FEA (TSRSVED);
  • iruzurraren aurkako Europar Bulegoko datuekin trukatzeko datu-basea (OLAF);
  • Ukrainako Estatuko Aduana Zerbitzuarekin (GTS de Ukraina) informazio trukatzeko datu baseak;
  • Kazakhstango Errepublikako Estatuaren Diru-sarreren Ministerioarekin informazio trukaketaren datu baseak;
  • Bielorrusiako Errepublikako Estatuko Aduanaren Batzordearen informazio trukearen datu-baseak;
  • Txinako Herri Errepublikako Aduana Administrazio Nagusiarekin informazio trukatzeko datu baseak;
  • atzerriko beste estatu batzuetako aduana zerbitzuekin informazio trukatzeko datu baseak (dagozkien hitzarmenak amaitu arte);
  • EBko kanpo merkataritzaren datu baseak;
  • CIS herrialdeetako kanpoko merkataritzako datu baseak;
  • datu-baseak Nazioarteko FMIren kanpoko merkataritza oinarri hartuta;
  • NBEko kanpo merkataritzaren datu baseak (Comtrade);
  • nazioarteko merkataritzako datu baseak;
  • transakzioen pasaportearen datu basea;
  • zentrala moneta kontrolatzeko datu-basea;
  • baimendutako bankuen zigilu-laginak eta beste agintari eskudun batzuek dirua kontrolatzeko eta kanpoko merkataritzako trukaketaren transakzioaren gaineko kontrola egiteko erabili zituzten;
  • informazio trukatzeko datu baseak ministerioekin, zerbitzu federalekin eta agentziekin, baita beste erakunde batzuekin ere (akordio egokiak amaitzen direnean);
  • datu-baseak eta delitu administratiboen kasuen inguruko informazioa;
  • legea betearazteko agentzien informazio-datu bateratu bat, armen trafikoa eta kontrabandoa susmatzen duten pertsona fisiko eta juridikoei buruzko informazioa trukatzeko;
  • prezioei buruzko informazioa merkantzien ekoizleek, atzerriko jarduera ekonomikoko subjektuek, eramaileek eta beste erakunde batzuek ondasunen kanpoko merkataritzari eta haien elkarte profesionalei (elkarteak) dituzten jarduerak;
  • Datu baseak modu independentean sortuak;
  • paper garraiolariak DT, TD, DTS, KTS, aduana ikuskatzeko egintzak (ikuskapenak), baita merkataritza eta garraio dokumentuak ere;
  • informazio operatiboa;
  • herritarren eta pertsona juridikoen errekurtsoak eta kexak;
  • beste erregulazio organo batzuek, toki erakundeek eta elkarte publikoek egindako eskaerak eta informazioa;
  • Estatu botere federalaren eta tokiko ordezkarien erakundeen eskaerak;
  • komunikabideetatik lortutako informazioa;
  • bilaketa operatiboen jardueren ondorioz lortutako informazioa;
  • zigor kasuen eta administrazio arau-hausteen kasuen ikerketaren ondorioz lortutako informazioa;
  • aduanako agintarien ikuskapenen ondorioz igorritako lege ekintzetan jasotako informazioa;
  • atzerriko jarduera ekonomikoko gaiek borondatez emandako informazioa;
  • aduana eta atzerriko jarduera ekonomikoa arautzen dituen Errusiako Federazioaren legeria egintzetan jasotako informazioa;
  • ikuskapen- eta ikuskapen-sistemak erabiliz lortutako informazioa;
  • иные источники информации, в том числе собственные аналитические материалы, сведения из независимых источников информации, прайс-листы производителей товаров, прейскуранты цен, azterketa конъюнктуры рынка, данные информационной сети Интернет.

Informazioaren analisia, normalean, aduana-agintarien zatiketen jarduera-eremuen arabera egiten da eta salgaiak eta atzerriko eragiketen ekonomia arrisku-talde gisa sailkatzeko irizpide estandarren arabera. Aldi berean, hainbat metodo erabiltzen dira, eta horien artean metodo matematiko eta estatistiko tradizionalak aipa ditzakegu, helburu metodoak, biak arrisku profil honetarako berariaz garatutakoak, eta aduanako funtzionarioak modu independentean formulatuak.